<rt id="uiuks"><center id="uiuks"></center></rt>
<acronym id="uiuks"><small id="uiuks"></small></acronym>
当前位置:首页 - 集团监事会

市城投集团监事会工作制度

作者:  来源:集团公司监事会办公室  发布时间:2018-07-25 

鄂尔多斯市城市建设投资集团有限公司

监事会工作制度

 

第一章 总则

第一条  为健全公司监督机制,规范公司监事会运作,根据《公司法》、《国有企业监事会暂行条例》及公司章程有关规定,制定本制度。

第二条  监事会依据有关法律法规、公司章程及本制度的规定行使监督权力,保障出资人和股东利益,任何单位和个人不得干涉。

 

第二章  监事会组成

第三条  暂定集团公司监事会由3人组成。其中监事会主席1人由市政府委派,监事2人由集团公司推选产生。

第四条  监事每届任期三年,任期届满可连选连任。公司董事、经理和高级管理人员不得兼任监事。

 

第三章  监事会的职责

第五条  监事会以财务监督为核心,对企业财务活动和企业负责人的经营管理行为进行监督,履行以下职责:

(一)出席监事会会议,执行监事会会议决议;

(二)列席公司董事会及专委会、董事长(总经理)办公会,可根据监督检查的需要,列席与公司经营管理工作相关的其他会议;

(三)检查公司贯彻执行有关法律、行政法规和规章制度的情况;

(四)检查公司生产经营和财务状况,查阅公司的财务资料以及企业经营管理活动有关的其他资料,验证公司财务会计报告的真实性、合法性;

(五)检查公司的“三重一大”事项决策、资产运营、经营效益、利润分配和国有资产保值增值等情况;

(六)对公司董事、中高级管理人员履行职责情况及不作为、慢作为、乱作为进行监督检查,纠正董事、中高级管理人员损害公司利益的行为;对企业主要负责人的经营业绩作出评价、提出奖惩、任免建议。

(七)配合有关部门和机构,参与对公司及高管人员进行专项审计和经济责任审计;

(八)向市人民政府和国资委监管机构报告工作;

(九)法律法规、公司章程和出资人赋予的其他职权;

(十)完成监事会主席交办的其他事项;

(十一)外部监事全年应在企业工作15个工作日以上。

第六条  监事会主席履行下列职责;

(一)主持监事会的日常工作和对监事会成员、监事会办公人员的管理;

(二)组织开展监督检查工作;

(三)召集、主持监事会会议并组织实施监事会决议;

(四)组织对公司资产状况、财务状况、经营管理情况及董事会、经营层成员履行职责情况进行监督评价;

(五)签署监事会决议及需报市政府和国资委审核备案的文件;

(六)完成市政府和国资委交办的其他工作。

 

第四章  监事会工作开展

第七条  监事会开展监督检查工作采取以下方式:

(一)列席公司董事会会议、党委会议、办公会、专题会、例会等会议,并有权对会议决议事项提出质询或者建议。

(二)听取公司董事会、经营班子和分公司负责人有关资产状况、财务状况和经营管理清况的汇报。

(三)检查企业的财务会计报告、会计账簿等财务会计资料以及与经营管理活动有关的其他资料;

(四)向工商、财政、税务、审计、银行等有关机构调查了解企业的资产状况、财务状况和经营管理情况;

(五) 问卷调查、工作评议、质询、约谈等;

(六)监事会认为必要的其他监督检查方式。

第八条  公司各级各部门要积极支持配合监事会工作,对于公司召开的一些重要会议应邀请监事会参加,有关报告、方案和文件材料应向监事会提供。

第九条  监事会不干涉和参与公司日常经营管理工作,但上述活动违反有关法律法规和公司章程的规定时,监事会有权要求纠正。

第十条  监事会应及时收集和整理公司财务会计信息、经营管理信息、监督管理信息及其他重要信息,重点了解公司资产状况、财务状况和经营管理情况:

(一)企业财务、投资、资产管理、内部审计等机构的运行情况;

(二)企业预决算、投融资、成本费用、资金管理、固定资产管理等方面内控制度的建立与执行情况;

(三)企业财务会计报表、财务报告和会计核算情况以及年度财务预决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案;

(四)企业年度审计报告、专项审计报告、内部审计报告、经济责任审计报告等。

第十一条  监事会开展日常监督检查工作中,根据市国资委要求或监事会认为必要时,可对公司有关重大事项开展专项监督检查并形成检查报告。

第十二条  监事会应开展年度监督检查工作,突出以下几个方面监督检查重点:

(一)法律法规方面。主要包括企业是否合法经营,是否遵守财经法律法规,内控制度是否健全和有效执行等;

(二)财务会计方面。主要包括财务会计核算是否规范、财务数据是否真实、财务结构是否合理、现金流量是否正常;

(三)重大事项方面。主要包括对外投资、融资、担保、国有资产交易、产权变动、重大法律诉讼等;

(四)履行职责方面。主要包括公司董事会及经营层成员履行职责情况、中高级管理人员是否有违法违规行为等。

第十三条   监事会要根据年度监督检查重点,编制年度监督检查工作方案。年度监督检查工作方案应包括监督检查的范围、内容,实施监督检查的步骤、方法,监督检查工作时间安排及重要说明事项等内容。

第十四条  年度监督检查工作结束后,监事会应形成年度监督检查报告。年度监督检查报告内容应包括:

(一)  企业重要经济信息;

(二)检查内容,包括企业经营绩效情况、董事会规范运作情况、经营层经营管理情况、企业财务与资产状况、企业内部控制情况等具体检查内容;

(三)总体监督评价和奖惩、任免建议;

(四)对企业存在问题的分析与对策建议;

(五)监事会认为需要报告的其他事项。

第十五条   年度监督检查报告经监事会会议讨论、修订、通过后,由监事会主席签署,上报市国资委。

第十六条  公司应按照监事会的意见和整改通知的要求,认真进行研究,分析问题产生的原因,提出整改方案,按时完成整改,并及时报告整改结果。

 

第五章  监事会会议

监事会会议分为定期会议和临时会议。

第十七条  监事会会议每年至少召开两次,根据工作需要,监事可以提议召开临时监事会会议,监事会会议由监事会主席召集和主持。

第十八条  监事会会议讨论和审议以下事项:

(一)监事会年度工作计划及总结;

(二)监事会年度监督检查工作方案;

(三)监事会年度监督检查报告;

(四)需提请市国资委进行专项审计的事项;

(五)其他需要讨论和审议的事项。

第十九条  全体监事应当在所议事项充分发表意见的基础上进行表决。

监事会会议表决方式为记名投票方式或举手表决方式,每一参加会议监事享有一票否决权。凡所议事项的表决应以全体监事半数以上同意方可通过。

第二十条  监事会会议形成有关决议,应当以书面形式予以记载,出席会议的监事应当在决议文件上签字。

第二十一条  监事会会议应当由专人进行记录,记录人员由监事会主席指定。

第二十二条  监事会会议记录、决议及监督检查文件、资料应由专人保管,按档案管理规定进行整理、归档。

 

第六章  附议

第二十三条 本制度未尽事宜,按照国家有关法律法规及公司章程执行。

第二十四条   本制度自发布之日起执行。

上一篇: 下一篇:无

友情链接

5544444